Бывшая начальница департамента банковского надзора Национального банка Украины во время работы в НБУ сняла со своего счета в банке миллион долларов в то время, когда Нацбанк ввел ограничения на снятие наличных в банках.

Национальная полиция начала расследование по данному факту и попросили у суда разрешение на доступ к документам о проверках, которые осуществлял департамент банковского надзора в «Вернум-Банка», откуда чиновница и снимала средства. Об этом пишет портал «Первая инстанция», который узнал о деле из Единого реестра судебных решений.

Как следует из судебных материалов, менеджмент «Вернум банка» в период с 5 февраля по 27 февраля 2015 годы выдавал деньги гендиректору департамента банковского надзора Национального банка. Общая сумма, которая была снята с банковского счета и обналичить сотрудницей НБУ в течение этого времени, составила 934 тыс. долларов. Национальная полиция начала расследование, поскольку выдача денег происходила вопреки постановлению НБУ от 1 декабря 2014 года «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

Речь идет о нарушении установленных ограничений для финансовых учреждений, согласно которым банки обязаны ограничить выдачу наличных в национальной валюте через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривен в сутки на одного клиента, а средств в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривен в сутки на одного клиента (по курсу НБУ).

Имени миллионерши в доступных материалах нет, однако известно, что с 25 апреля 2014 по 15 апреля 2015 эту должность занимала Алла Шульга. Согласно информации НБУ, в банковской системе Шульга работает с 1988 года. Занимала руководящие должности, в частности, Всеукраинскому акционерному банку, Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, Акционерному коммерческому банку социального развития «Укрсоцбанк», ОАО «Коммерческий банк «Надра», ПАО «Кредитпромбанк».