Журналистские расследования Регистрация Вход
Меню сайта

СТАТЬИ

Вор должен сидеть в тюрьме. Почему жители СТ «Ряби...

Вор должен сидеть в тюрьме. Почему жители СТ "Рябина" сменили председателя Юрия НовоселаВрунам и ворам доверять нельзя! К сожалению, за все 33 года существования садоводческого товарищества «Рябина», что раскинулось под Обуховом еще с 1988 года его обитатели хоть и знали об этой народной мудрости, но не думали, что столкнутся лично...



Скандал в beauty-индустрии: косметолог Федчук оказ...

Скандал в beauty-индустрии: известный косметолог Мария Федчук оказалась причастна к контрабанде косметики из РФКлиентами Федчук являются жены политиков, топ-чиновников и олигархов. Также потенциальными жертвами Марии Федчук являются четверть миллиона ее подписчиц в Instagram...



Как некоторые АЗС продают токсичные вещества вмест...

Как некоторые АЗС продают токсичные вещества вместо бензинаСтоимость горючего на большинстве сетевых АЗС страны почти не отличается. Однако, на некоторых можно заправиться дешевле на 5-6 гривен за литр. Безопасно ли такое горючее и за счет чего демпингуют «дешевые» АЗС...

 




Поиск

Коррупция [144]
Корпоративный конфликт [19]
Права потребителей [57]
Интервью [66]
Политические секреты [134]
Общество [194]
Закон [37]
Деньги [20]
Главная » Статьи » Политические секреты

Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы, которые работали в австрийском Raiffeisen – OCCRP

Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы, которые работали в австрийском Raiffeisen – OCCRPВ начале 2010-х годов Петр Порошенко построил себе роскошное поместье под Киевом. Ему просто нужна была мебель, которая соответствовала величию его нового дома. Используя офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год закупили плюшевую фурнитуру на сумму более 100 000 долларов у итальянских производителей роскошной мебели, согласно счетам и другим документам, просмотренным OCCRP.

Согласно документам, опубликованным в 2019 году антикоррупционными «активистами», семья Порошенко контролировала компанию. Он также был получателем страхового полиса, выданного Вернону. Но вы никогда не узнаете этого, взглянув на записи австрийского Райффайзен Банка Интернэшнл, где офшор держал свои счета. Вместо Порошенко банк указал в качестве бенефициара его сотрудника и давнего делового партнера Сергея Зайцева. Это было только начало. На основании банковских записей, корреспонденции, счетов-фактур и других документов расследование OCCRP показало, что Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями, которые использовались для финансирования деловой и личной сделок, в том числе многомиллионных покупок произведений искусства.

В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Райффайзен на 2,75 миллиона евро за «ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структур собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях». Но FMA не уточняет, кто из клиентов Райффайзен с высоким уровнем риска был идентифицирован по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.

В ответ на отправленный по электронной почте запрос OCCRP прокомментировать ситуацию юрисконсульты Порошенко заявили, что он не имеет отношения ни к одной из компаний. «Петр Порошенко не является и не был акционером, UBO или должностным лицом какой-либо из компаний, - заявили они в ответе, подписанном: «Группа юридических советников Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и необъективных расследований».

Зайцев не ответил на запросы, но в интервью Интерфакс Украина в 2016 году отрицал владение Intraco Ltd от имени Порошенко. «Проще говоря, у меня были, есть и с Божьей помощью будут свои бизнес-интересы и проекты, для которых я создал ряд компаний», - сказал он.

 В заявлении Raiffeisen Bank говорится, что комплексная проверка, проводимая банками, может зайти так далеко. «Дальнейшие расследования и обыски предназначены исключительно для компетентных государственных органов», - сказали в банке.

«После тщательной внутренней оценки и внешней проверки/подтверждения Управлением финансового рынка Австрии деловых отношений, обнародованных в связи с утечкой Панамских документов, мы можем исключить возможность того, что Raiffeisen Bank International незаконно сделал ложные заявления о бенефициарных владельцах компаний на основании предоставленных нам документов», - говорится в сообщении.

Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы, которые работали в австрийском Raiffeisen – OCCRP
Фото со страницы Петра Порошенко в Facebook

Слон в комнате

В 2017 году в рамках расследования Panama Papers OCCRP связал Порошенко с Intraco Management Limited, другой подставной фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, со счетом в Raiffeisen, несмотря на то, что Зайцев был заявленным бенефициарным владельцем.

Intraco, Vernon и 15 других компаний, которые обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов в год, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре. В случае шести из этих компаний OCCRP удалось установить с помощью электронной переписки и другой документации, что они контролируются лично Порошенко. Остальные совершали сделки, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал.

Эти сделки часто были экстравагантными. В мае 2012 года - всего через два месяца после того, как он был назначен министром торговли и экономики при скандальном пророссийском бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, - Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке через оффшорную компанию Linquist Ltd. Райффайзен указал Зайцева как бенефициарного собственника Linquist.

Согласно документам, полученным OCCRP, у Порошенко была доверенность на Линквиста, который позже продал статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.

К апрелю 2013 года, оставив пост министра экономики Украины, Порошенко пошел еще дальше, используя Вернона для покупки произведений искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди этих работ, в основном русских мастеров, - классическая картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».

расследования / Репины-Казаки-на-Черном-Море.jpg Предоставлено: Artepics / Alamy Stock Photo.

«Казаки на Черном море» Ильи Репина - одна из работ, купленных Порошенко через офшорную подставную компанию. Позднее компания передала Порошенко юридическое право собственности на это произведение искусства в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, которое также оказалось внутри штаб-квартиры одного из предприятий Порошенко. В то время консул Сейшельских Островов Олег Гладковский был другом и деловым партнером Порошенко.

Государственное бюро расследований в прошлом году наложило судебный запрет на коллекцию произведений искусства, запретив ее продажу или вывоз из Украины, после того, как заявило, что она была ввезена в страну незаконно, без уплаты таможенных пошлин. Электронная переписка и другие документы, полученные OCCRP, также показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Вернона, Линквиста и кипрской фирмы Chartomena Ltd.

Электронные письма, написанные Владимиром Демчишиным, инвестиционным банкиром, который в 2014 году стал министром энергетики в администрации Порошенко, ясно показывают, что Демчишин консультировался с Порошенко о сделках с использованием Chartomena и Proktoremo, связанных с верфями Порошенко в Киеве и Крыму. В июне 2013 года Порошенко приказал Демчишину составить для Chartomena контракт на выкуп долга его Севастопольской верфи в Крыму.

В декабре 2013 года по поручению Порошенко Демчишин договорился с «Прокторемо» о переводе земельного участка с киевской верфи Порошенко в новое здание, которое будет преобразовано в развлекательный комплекс. Демчишин также организовал еще одну сделку с Порошенко в 2013 году: продажу его миноритарного пакета во влиятельной украинской медиагруппе UMH Борису Ложкину, мажоритарному акционеру, который впоследствии стал главой администрации Порошенко. Затем Ложкин продал всю компанию Сергею Курченко, известному младоолигарху времен Виктора Януковича.

И снова юристы проконсультировались напрямую с Порошенко по сделке, которая была структурирована с использованием Linquist, на бумаге принадлежащий Зайцеву. В 2013 году украинский инвестиционный банкир Игорь Мазепа написал напрямую Порошенко, чтобы предложить свою личную гарантию по ссуде Linquist, еще раз указав, что офшорная компания контролируется Порошенко.

Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы, которые работали в австрийском Raiffeisen – OCCRP
Фото Райффайзен Банк в Вене, Австрия.

Наконец, таблицы финансовых отчетов офшоров показывают, что фирмы были связаны долговыми соглашениями, используемыми для перечисления средств. Например, в мае 2014 года, когда Порошенко стал президентом, Chartomena ссудила 21 650 200 долларов другой фирме, Manoushag. Вскоре после этого Манушаг ссудил 10 миллионов долларов еще одной из этих фирм, Proktoremo.

Мартин Вудс, управляющий директор консалтинговой фирмы AML Woods и эксперт по финансовым преступлениям, сказал, что, хотя банк «должен надежно защищать конфиденциальность клиентов, он никогда не должен соблюдать конфиденциальность клиентов. В случаях, когда речь идет о так называемых «политически значимых лицах» (термин, который обычно включает должностных лиц с видными общественными функциями), «секретность может буквально стоить жизни, когда у правительств в результате не хватает ресурсов для финансирования здравоохранения и государственных услуг», - сказал он.

Справка. Organised crime and corruption reporting project (OCCRP) –  проект отчетности об организованной преступности и коррупции, который разоблачает преступность и коррупцию, создавая глобальную сеть журналистов-расследователей и публикуя их статьи.  OCCRP предоставляет СМИ и журналистам ряд критически важных ресурсов и инструментов, включая цифровую и физическую безопасность.

По материалам OCCRP

Категория: Политические секреты | Добавил: admin (04.05.2021)
Просмотров: 2569 | Теги: Raiffeisen, оффшор, OCCRP, Юорис Ложкин, зайцев, Порошенко | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Посол Королевства Норвегия: «Норвежские компании не приучены давать взятки»

Посол Королевства Норвегия: «Норвежские компании не приучены давать взятки»Эрик Сведал – об интересе норвежского бизнеса к Украине и его опасениях, а также о перспективах и самых крупных нынешних проектах...



Сергей Рахманин о реальных масштабах воровства в «оборонке», гособоронзаказах и крупных «схемах»

Сергей Рахманин о реальных масштабах воровства в «оборонке», гособоронзаказах и крупных «схемах»Критические недостатки системы закупок для вооруженных сил и реальные масштабы воровства в «оборонке» в интервью с членом парламентского Комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергеем Рахманиным