Регистрация Вход
Меню сайта

СТАТЬИ

Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як...

Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як миротворецьРосійський олігарх Роман Абрамович ризикує таки відчути дію санкцій, бо його шанси стати посередником у досягненні миру між Україною та Росією падають.



Юхим Важеєвський – сірий кардинал «Енергоатому», я...

Юхим Важеєвський – сірий кардинал «Енергоатому», який злив стратегічне підприємство РосіїПро роль якогось приватного підприємця Юхима Анатолійовича Важеєвського в тому, що ще недавно прибутковий «Енергоатом» стрімко котиться до краху, широкому загалу відомо мало



Экс-коммерческий директор агротрейдера Mimier Trad...

Экс-коммерческий директор агротрейдера Mimier Trade Ukraine Юрий Паращак стал фигурантом уголовного дела о хищенияхБывшего коммерческого директора агротрейдера Mimier Trade Ukraine Юрия Паращака правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением, краже документов и мошенничестве на общую сумму более $800 тыс.




Поиск

Главная » 2022 » Октябрь » 22 » БЕБ підозрює зернотрейдерів у неповерненні ними валютної виручки в Україну на суму у $1,8 млрд
11:56
БЕБ підозрює зернотрейдерів у неповерненні ними валютної виручки в Україну на суму у $1,8 млрд

БЕБ підозрює зернотрейдерів у неповерненні ними валютної виручки в Україну на суму у $1,8 млрдЙмовірні втрати бюджету від діяльності агротрейдерів складають 4,8 млрд грн податків. Неповернення ними валютної виручки може скласти $1,8 млрд. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

За їх даними, у результаті ухилення від сплати податків, порушення валютного законодавства окремими підприємствами, що здійснюють експорт аграрної продукції, до бюджету України не надходять значні суми податків та виводяться кошти за кордон через неповернення валютної виручки.

«‎Встановлено, що протягом серпня-вересня 2022, з території України відправлено на експорт майже 12 млн т зернових культур та олії, орієнтовною вартістю — 137 млрд грн. З них близько 4 млн т агропродукції експортується підприємствами-оболонками, тобто тими, які фактично ведуть діяльність лише на папері»‎, — такого висновку дійшли аналітики БЕБ.

Зазначається, що у цих компаній відсутні основні засоби та трудові ресурси, придбання експортованого товару, їх службові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають в переліку ризикових платників ДПС тощо.

Співробітники БЕБ виявили ймовірні втрати бюджету від несплати податків декількома підприємствами, що експортували агропродукцію сумнівного походження, в розмірі 4,8 млрд грн.

«Ці підприємства експортують аграрну продукцію без відповідного відображення у податковій звітності, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. Відповідно, експортована продукція ймовірно закуповується у населення за готівку та жодним чином не оприбутковується. Це може свідчити про те, що згадані підприємства можуть використовуватись для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції та неповернення валютної виручки на суму близько $1,8 млрд‎», — відмітили у БЕБ.‎

Аналітики БЕБ також встановили, що переважна частина компаній-нерезидентів, на адресу яких експортується зерно, мають ознаки ризиковості: є фігурантами кримінальних проваджень щодо повернення агропродукції та визнання відсутнім права власності, перебувають в статусі «ліквідації», пов’язані з громадянами України тощо.

«‎Одними із завдань БЕБ є аналіз ризиків та оцінка загроз економічній безпеці держави. Згадані дії трейдерів, що здійснюють експорт продукції невстановленого походження призводять до тінізації економіки та ненаповнення бюджету. Ці компанії фактично виводять капітал з України, що стримує розвиток економіки та заважає зміцненню національної валюти. Все це шкодить економічній безпеці України»‎, — зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко.

На підставі аналітичного дослідження фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Наразі Детективи БЕБ спільно із співробітниками ДМС та СБУ здійснюють огляд продукції, встановлюють законність її походження, перевіряють наявність документів для експортних операцій.

Латифундіст
 

Категория: Новости | Просмотров: 364 | Добавил: admin | Теги: Олександр Кучеренко, Зерно, СБУ, БЕБ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Катерина Рожкова: Альфа-Банк можуть передати державі чи продати, але росіян там не буде

У другій частині інтерв’ю заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова розповіла про те, наскільки готові банки до роботи в умовах можливого блекауту, чи треба українцям запасатись готівкою, а також про курс гривні, небажану емісію та можливі сценарії майбутнього Альфа-Банку. У другій частині інтерв’ю заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова розповіла про те, наскільки готові банки до роботи в умовах можливого блекауту, чи треба українцям запасатись готівкою, а також про курс гривні, небажану емісію та можливі сценарії майбутнього Альфа-Банку...



Катерина Рожкова: Як змінився НБУ з Пишним, стрес-тест для банків і що буде з гривнею

Як змінився НБУ з Пишним, стрес-тест для банків і що буде з гривнею — Катерина РожковаЗ 1 листопада перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова очолила нову вертикаль — Фінансова стабільність. Це черговий виток в її кар’єрі у Національному банку вже за четвертого голови...