Регистрация Вход
Меню сайта

СТАТЬИ

«ЗеЭкономика»: говорить правильные слова и знать, ...

«ЗеЭкономика»: говорить правильные слова и знать, как их воплотить в жизнь, - не одно и то жеАвтор статьи – глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики – Нина Южанина высказывает свое видение экономической части заявлений команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.



Политологи назвали причины почему дебатов между ка...

Политологи назвали причины почему дебатов между кандидатами может не бытьДебаты на стадионе между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским маловероятны...



На службе народа. Как выводятся миллиарды из госко...

Министерство инфраструктуры провело ревизию вверенного ему хозяйства и выявило полтора десятка схем, как выводят средства из госкомпаний. Замминистра МИ Владимир Шульмейстер описал каждый способ и предложил рецепт их ликвидации.Министерство инфраструктуры провело ревизию вверенного ему хозяйства и выявило полтора десятка схем, как выводят средства из госкомпаний. Замминистра МИ Владимир Шульмейстер описал каждый способ и предложил рецепт их ликвидации.




Поиск

Главная » 2019 » Март » 28 » Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
10:18
Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и КононенкоКипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Об этом 27 марта сообщает Ukrainian Papers.

Издание публикует документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года. В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.

В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны - BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.

Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Суд Кипра начал рассматривать дело об отмывании денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

Просмотров: 398 | Добавил: admin | Теги: коррупция, кипр, Гладковский, Кононенко, суд, Порошенко | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 5

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 5К обладающей недюжинным аналитическим умом Юлии Мостовой (всюду, кстати, уверяющей, что по жизни ее ведет не логика, а интуиция) политикам впору обращаться не просто за советами, а за прогнозами и даже предсказаниями.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО: ЧАСТЬ1, ЧАСТЬ2, ЧАСТЬ3 и ЧАСТЬ4.



Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 4

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент УкраиныКогда 25 лет назад Юлия Мостовая основала вместе с отцом, Владимиром Мостовым,  “Зеркало недели“ и начала рубить правду-матку о сильных мира сего, да так рьяно, что некоторые из них готовы были миллионов лишиться, лишь бы только заполучить Мостовую в свою команду.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: ЧАСТЬ1, ЧАСТЬ2 и ЧАСТЬ3.