Журналистские расследования Регистрация Вход
Меню сайта

СТАТЬИ

Бесправие: ребенка лишили матери, а чиновникам без...

Бесправие: - ребенка лишили матери, а чиновникам безразличноНе надо рубить ребенка пополам, если между родителями война ...



Архитекторы требуют не допустить в парламент «груп...

Вадим СтруневичКОНСАУ призывает не допустить проникновения в Верховную Раду «группы коррупционеров и системных истребителей Киева»: Дмитрия Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима Струневича...



Как Коломойский и Фукс меняют руководство «Центрэн...

Как Коломойский и Фукс меняют руководство «Центрэнерго» и что будет с другими госпредприятиямиВ Украине начался первый после выборов и прихода к власти команды президента Владимира Зеленского крупный передел государственной собственности. На кону - стратегический объект отечественное энергетики компания "Центрэнерго".




Поиск

Коррупция [122]
Корпоративный конфликт [16]
Права потребителей [49]
Интервью [63]
Политические секреты [113]
Общество [158]
Закон [30]
Главная » Статьи » Коррупция

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионовРуководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Об этом говорится в журналистском расследовании «Наших грошей с Денисом Бигусом».

Отмечается, что в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду.

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов
Имение Богдана в Конча-Заспе

Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.

Журналисты утверждают, что Богдан фактически консультировал в кредитных мошенничествах.

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании «Айдельберг ресорсис ИНК.» (Idelberg resources INC.), к которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014-м Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла «Светловодскому маслосыркомбинату» из группы «Клуб сыра» не рассчитаться за кредит в банке «Финансы и кредит».

Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007 году под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 миллионов гривен, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области офшорка требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу «Карловского завода сухого молока». Маслосирокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23 июня 2009-го г. суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Айдельберг.

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, сейчас Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009-м представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом «Пукшин и партнеры».

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов
Роман Бабий №48 в списке "Слуги народа"

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы «Клуб сыра».

После падения банка, маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали в три раза дешевле за 10 млн гривен аффилированной компании «Днепровская молочная компания» из группы «Клуб сыра».

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: «реализуя преступную схему, должностные лица ОАО «Светловодский маслосыркомбинат» по предварительному сговору с должностными лицами «Клуб сыра» от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК» ...

Кроме того, журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой причастен глава АП.

В частности, в 2008 году банк «Надра», акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании «Каховка Пром-Агро» кредит в 25 млн долларов под залог соеперерабатывающего завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу и банк через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности «Город банка» младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов

В 2015 году, когда «Надра банк» начал банкротиться, а представители ФГВ вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка «Весдикс Инвестментс Лимитед», соучредителем которой была офшорка «Айдельберг ресорсис ИНК» уже под руководством Богдана.

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соепереробного завода более 125 млн гривен - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль «Каховка Пром-Агро», а «Надра» остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию «Весдикс Инвестмент Лимитет» представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48 месте в списке партии «Слуга народа».

Журналисты утверждают, что о заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. Богдан с октября 18-го по апрель 19-го приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Глава АП Богдан засветился в оффшорах, которые отмыли сотни миллионов

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила журналистам: Богдан ходит по адвокатских делах. Часть визитов касалась ПриватБанка, другая часть «по предприятию, которое рейдернули».

Категория: Коррупция | Добавил: admin (26.06.2019)
Просмотров: 1280 | Теги: богдан, Бабий, коррупция, Фурсина, Фирташ | Рейтинг: 4.5/11
Всего комментариев: 0
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 5

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 5К обладающей недюжинным аналитическим умом Юлии Мостовой (всюду, кстати, уверяющей, что по жизни ее ведет не логика, а интуиция) политикам впору обращаться не просто за советами, а за прогнозами и даже предсказаниями.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО: ЧАСТЬ1, ЧАСТЬ2, ЧАСТЬ3 и ЧАСТЬ4.



Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент Украины. Часть 4

Юлия Мостовая: Самая высокая должность моего осведомителя – президент УкраиныКогда 25 лет назад Юлия Мостовая основала вместе с отцом, Владимиром Мостовым,  “Зеркало недели“ и начала рубить правду-матку о сильных мира сего, да так рьяно, что некоторые из них готовы были миллионов лишиться, лишь бы только заполучить Мостовую в свою команду.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: ЧАСТЬ1, ЧАСТЬ2 и ЧАСТЬ3.