Украинские мошенники все чаще тревожат не только свою страну, но и зарубежье. Причем речь идет не о банковских махинациях или банальных ограблениях, а о выдаче  фальшивых кредитов, нелегальных транзакциях и подделках крупных сумм валюты.

Обмануть Пентагон

В американском штате Нью-Джерси судят восьмерых хакеров, двое из которых – украинцы. Их обвиняют в попытке похитить 15 млн долл. и незаконном доступе к электронным счетам нескольких компаний, банков и правительственных учреждений.

В число пострадавших входят такие «монстры», как Automatic Data Processing Inc, Citigroup Inc, eBay Inс, PayPal, JPMorgan Chase & Co, TD Ameritrade Holding Corp и Пентагон.

Лидер группировки – некий Алексей Шарапка из Киева. Второй украинец – Леонид Яновицкий, тоже киевлянин. Среди остальных хакеров много выходцев из России, в разные времена перебравшихся в Штаты.

Шарапка уже попадал в поле зрения американских правоохранителей. С 2004 по 2012 годы он отбывал срок в США за компьютерное мошенничество. Позже хакера депортировали на Украину, но он не успокоился.

С марта 2012 по июнь 2013 гг. группировка под его руководством сломала десяток глобальных финансовых компаний, добравшись даже до федеральной налоговой службы США. Аферисты переводили деньги на подконтрольные им счета и обналичивали. За такую деятельность им грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долл.

Фальшивомонетный двор

Недавно в Святошинском районе Киева милиционеры «накрыли» небольшую типографию, расположенную в обычной квартире. Банда из шести мужчин печатала фальшивые стогривневые купюры. Один из них отвечал за производственный процесс, а другие сбывали «деньги».

В распоряжении аферистов была специальная оргтехника, краска и даже клише. Поэтому они работали днем и ночью. Прокололись фальшивомонетчики на небольшой детали: все банкноты имели абсолютно одинаковые номер и серию. Сейчас мужчинам грозит до десяти лет тюремного заключения. Примечательно, что соседи хвалят аферистов, ругая только за то, что те попались в руки милиции.

Кредитный певец

Много шума наделала история с малоизвестным украинским певцом Максимом Островским, известным под псевдонимом Vall Diss. Его подозревают в создании сети фирм, которые обманули украинцев на 25 млн грн.

По словам правозащитника Богдана Хаустова, эти компании имеют филиалы во всех крупных городах Украины. Они действовали с 2010 года, заимствуя имена брендов: «Б.А.Н.К. Народный», «ПАТ Европейский кредит», «Б.А.Н.К. ua», «Кредит Групп», «ТФК Актив». Людей привлекало, что эти организации обещали кредит по низким ставкам и без справки о доходах.

Единственное «но»: чтобы получить деньги, заемщик должен был внести небольшой платеж. На этом и строился «лохотрон». Деньги никто, разумеется, не выдавал, а залог пропадал вместе с контактным лицом, которое должно было оформлять договор на займ.

Чтобы задержать подозреваемого, пришлось вызывать наряд УБОПа. Но в окружении Островского до сих пор не верят, что он мог обманывать людей. «Год назад ему стало неинтересно петь, он полностью ушел в свой бизнес, – рассказала директор артиста Кристина. – Занимался недвижимостью, у него было несколько офисов в Киеве. Я там бывала, но ни о каких кредитах не слышала, все его сотрудники были всегда довольны, никаких проблем не было».

Как только стало известно о задержании Островского, в суды и милицию массово пошли пострадавшие от кредитной аферы. За один только день люди написали почти 30 заявлений. Но кто именно стоит за целым рядом мошеннических фирм, многие из пострадавших не знают до сих пор.

Арест в 17 странах

В начале 2013 года в Мадриде арестовали основателя платежной системы Liberty Reserve. Украинца Артура Будовского уже судили за отмывание денег. И в этот раз ему предъявили похожие обвинения.

По данным властей США, которые и инициировали преследование Будовского, Liberty Reserve пропустила через свою платежную систему около 55 млн транзакций с «грязными» деньгами на общую сумму больше 6 млрд долл. Компания также прославилась хранением детской порнографии, мошенничеством с кредитными картами и незаконном оборотом наркотиков.

Во время ареста Будовского в 17 странах прошли обыски офисов компании, а 45 банковских счетов были закрыты. Сама же сеть перестала работать из-за слежки за компьютерным трафиком.

Артур Будовский и его бизнес-партнер Владимир Кац попадали в поле зрения правоохранителей и раньше. В 2006 году их арестовали за незаконные денежные операции и пособничество в отмывании денег. Тогда преступники получили по пять лет условно. Поле чего Будовский перебрался в Коста-Рику и начал все заново.

Гости из Китая

Впрочем, Украина также притягивает разного рода мастеров иллюзий. В начале июня в Киеве арестовали двух заезжих гостей из Китая, которые смонтировали некое устройство, позволяющее превратить банкомат в бесконечный источник обогащения.

На приемник для карт китайцы устанавливали специальную накладку, которая воровала информацию о карте. А видеокамера, размещенная внутри накладки, снимала чужие пин-коды на микрокамеру.

Через несколько дней сотрудники банка заметили «китайскую технологию». В итоге милиция смогла поймать одного из аферистов. Другого разыскивают до сих пор: выдавать своего товарища пойманный отказался. А чтобы его не допрашивали, еще и «забыл» украинский и русский языки.

Впрочем, удалось выяснить, что в нашу страну китаец попал по туристической визе. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. А в ограбленном банке говорят, что это не первый инцидент с участием иностранцев. В мае их пытались «обчистить» еще и молдаване.

Юрий ТЕПЛЫХ, «АиФ.ua»